Узбекистан прекращает финансовую разведку

Тимур Шарипов, Ташкент; Дмитрий Бутрин
Коммерсантъ, 02.03.2007, с. 14

В Узбекистане приостановлено действие постановления правительства страны «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

Вчера президент Узбекистана Ислам Каримов неожиданно отменил своим распоряжением постановление правительства, направленное на противодействие легализации доходов, до 2013 года. Местные источники называют решение «популистским»: в декабре 2007 года в стране намечены президентские выборы.

Постановление было принято в апреле 2006 года правительством республики в соответствии с одноименным законом. Кроме этого, тогда же местный кабинет министров выпустил ряд постановлений в реализации закона. В том числе правительство Узбекистана приняло решение о создании в структуре генпрокуратуры страны департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов, по созданию в департаменте специальной единой информационно-компьютерной сети, предназначенной для организации и ведения базы данных.

Ключевым из этой серии документов стало постановление правительства Узбекистана, обязывающее организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставлять департаменту информацию об операциях клиентов, превышающих 4000-кратный размер МРОТ (около $40 тыс.). По сути, в Узбекистане была реализована схема, аналогичная деятельности Росфинмониторинга, за тем исключением, что информационным агентом департамента стали не банки, а все организации страны.

Теперь же практически вся структура остается де-факто без работы. Президент Каримов своим распоряжением деятельность департамента до 2013 года приостанавливает в части: «создание современной системы финансовой разведки; организация и проведение мониторинга за финансовыми, имущественными операциями, направленного на выявление возможных каналов и механизмов легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; своевременное информирование соответствующих подразделений правоохранительных органов о выявленных правонарушениях для организации уголовного преследования, принятия мер административно-правового воздействия». Кроме этого, президент Узбекистана приостановил своим постановлением ведение единой компьютерной базы данных и взаимодействие с компетентными органами в этом направлении. Таким образом, неизвестно, чем вообще будет заниматься департамент, создание которого вызвало панику в узбекских деловых кругах.

По мнению независимых местных экспертов, отмена мониторинга за финансовыми и имущественными операциями во многом популистская мера господина Каримова в связи с приближающейся датой президентских выборов в Узбекистане - они пройдут в декабре 2007 года. Впрочем, неизвестно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Так, создание в органах власти страны органов финконтроля предусматривалось рядом международных соглашений страны. Кроме того, не исключено, что снятие жесткого финансового контроля над финансовыми потоками до 2013 года продолжится и ослаблением банковского регулирования,- в этом случае Узбекистан, значительная часть торгового оборота которого связана с Россией, Казахстаном и Киргизией (все три страны значительно ужесточают финансовый контроль в последние месяцы), может стать своеобразным «офшором», ориентированным прежде всего на работу с «серым сектором» экономики России.

Ъ будет следить за развитием событий.

Материалы предоставлены
агентством WPS.